Работа: в Самарской области, 1 вакансия

Погрузитесь в важную и ответственную работу по обеспечению финансовой безопасности компании!Обязанности

• Контроль и анализ финансовых операций на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ
• Выявление и предотвращение подозрительных транзакций
• Подготовка отчетности и взаимодействие с контролирующими органами
• Обеспечение соответствия внутренним нормативам и законодательству
• Участие в разработке и совершенствовании процедур финансового мониторинга

Требования

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 1 года
• Знание законодательства

...